Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Владивостокский морской торговый порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690065, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502259625
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2504000204
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30134-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1559
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» приняли участие 5 из 7 членов Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» (кворум 71,43%). Наблюдательный совет полномочен принимать решение по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования: Решения приняты.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос повестки дня №1: «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ВМТП» и принятии иных решений, связанных с его подготовкой и проведением».
Принятое решение:
1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ВМТП» в форме заочного голосования.
1.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ВМТП» (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 29 июня 2023 года.
1.3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ВМТП»: 05 июня 2023 года.
1.4. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ВМТП»:
1. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ВМТП» за 2022 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.
3. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «ВМТП».
4. О назначении аудитора ПАО «ВМТП» на 2023 год.
1.5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ВМТП» принять следующее решение по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года»:
Прибыль ПАО «ВМТП» по результатам 2022 года не распределять. Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ВМТП» за 2022 год не выплачивать.
1.6. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ВМТП» (Приложение №1 к Протоколу).
1.7. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров: сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.vmtp.ru. не позднее 07 июня 2023 года.
1.8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ВМТП» (Приложение №2 к Протоколу). Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простыми письмами лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не позднее 08 июня 2023 года.
1.9. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: Филиал «Реестр-Владивосток» АО «Реестр» (счетная комиссия ПАО «ВМТП»), 690065, г. Владивосток, ул. Сипягина, д. 20Б, каб. 409.
1.10. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления:
• Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров;
• Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год с аудиторским заключением;
• Годовой отчет ПАО «ВМТП» за 2022 год;
• Отчет о заключенных ПАО «ВМТП» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• Заключение внутреннего аудита ПАО «ВМТП» за 2022 год;
• Выписка из протокола Наблюдательного совета с рекомендацией Наблюдательного совета Общества по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества;
• Сведения о кандидатах в Наблюдательный совет Общества, в том числе о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов;
• Сведения о кандидатуре аудитора Общества на 2023 год;
• Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров;
С указанной информацией (материалами) для подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов по адресам: г. Владивосток, ул. Стрельникова, дом 9; г. Владивосток, ул. Посьетская, дом 34, каб. 409, начиная с «08» июня 2023 года по «29» июня 2023 года, а также на сайте https://www.vmtp.ru в разделе «Общие собрания акционеров».
1.11. Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «ВМТП» за 2022 год.
1.12. Утвердить Отчет о заключенных ПАО «ВМТП» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение №3 к Протоколу).
1.13. Поручить Управляющему директору ООО «Транспортная группа ФЕСКО» - управляющей компании ПАО «ВМТП» организовать выполнение решений Наблюдательного совета Общества, связанных с созывом и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «ВМТП».
Вопрос повестки дня №2: «Об утверждении Регламента привлечения работников к дисциплинарной ответственности в Публичном акционерном обществе «Владивостокский морской торговый порт».
Принятое решение:
2.1. Утвердить Регламент привлечения работников к дисциплинарной ответственности в ПАО «ВМТП» в соответствии с Приложением №4 к Протоколу с даты принятия настоящего решения.
2.2. Признать утратившим силу Положение «О применении дисциплинарных взысканий к работникам ПАО «ВМТП», утвержденное приказом № 344/18 от 16 июня 2018 года, с даты принятия настоящего решения.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.05.2023 г., №13.
2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30134-F зарегистрирован 04.08.2003 г., ISIN не применяется.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративно-правовых отношений (доверенность №139 от 01.02.2023)
Осипович Татьяна Олеговна
3.2. Дата 30.05.2023г.